제48기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법363조와 당사 정관 제18조에 의거 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일      시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 9시30분

2. 장      소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 다산홀

3. 회의목적사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

   나. 부의안건

       제1호 의안 : 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 [별첨1 참조]

제3호 의안 : 이사 선임의 건     [별첨2 참조]

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 [별첨3 참조]

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하였으며,

당사의 본점, 하나은행증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고, 금융감독원의 전자

공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                 대리인 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

                                            2020년 3월   일

                                                 (주) 동 방 아 그 로

                                                           대표이사  염 병 만

                                                                                   (직인생략)