| (제47기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 편안을 기원합니다. 당사 정관 제18조에 의거 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기
바랍니다.
- 아 래
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1. 일시 : 2019년 3월 22일 (금요일) 오전 9시 30분
2. 장소 : 서울특별시 서초구 태봉로
114(우면동 142)
한국교총회관(한국교원단체총연합회) 2층 다산홀
3. 회의 목적 사항
가.
보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나.
부의안건 :
제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표
승인의 건
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)
제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집공고를 당사의 인터넷 홈페이지에 게재 하였으며, 당사의 본점 및 지점, 하나은행증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하고, 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접
행사
하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의
신분증
7. 기타 : 경영내실화에 더욱 정진하고자 주총기념품은 지급하지 않을 예정이오니
양해하여 주시기
바랍니다.
2019년 3월 7일
(주)동방아그로
대표이사 염 병 만 (직인생략)